Серафимское юридическое агентство
Назад

ФЗ о драгоценных металлах и драгоценных камнях № 41: незаконный оборот, хранение и перевозка драгметаллов и самородков в России, наказание по УК РФ

Опубликовано: 10.02.2020
0
0

Статья 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга)

Добыча ценных полезных ископаемых не всегда была прерогативой властных структур. Ещё в начале 20 века каждый желающий, мог производить и реализовывать жёлтый металл собственными силами. Достаточно было просто заплатить налог на используемую землю и на прибыль.

Сейчас подобная практика под запретом. Однако в перспективе планируется разрешить частным лицам вырабатывать драгметалл и сдавать его государству. Проект закона «о вольном приносе золота» уже находится в стадии разработки.

Пока же извлечение полезных дорогостоящих ископаемых включая золотодобычу, их обработка, сортировка, использование, геологическое изучение и работы по разведке месторождений отнесены к ведению государственных органов РФ.

Правоотношения в указанной сфере регулируются федеральными нормативно правовыми актами (НПА) и НПА субъектов Федерации (республик, краёв, областей, округов, городов федерального значения).

В них устанавливается порядок производства и сертификации, условия обеспечения сохранности, регламент учёта и предоставления отчётности, условия транспортирования и импортирования указанных ценностей.

Кодексом об административных правонарушениях (КОАП) руководствуются, если сумма ущерба, недостаточна для начала уголовного преследования. В качестве карательной меры выступает денежное взыскание. Пополнить бюджет придётся суммой от трёх тысяч до пятидесяти, соответственно статусу субъекта. Во всех остальных ситуациях, наступят более серьёзные последствия. Лицу инкриминируют нарушение уголовного закона и заставят понести ощутимое наказание, вплоть до длительного тюремного заключения.

Частью 1 ст. 191 устанавливается наказание, за незаконный оборот драгоценных металлов и особо ценных минералов, имеющих неорганическое происхождение, совершённый в крупном размере.

Наказываться настоящее деяние будет отбыванием принудительных работ или направлением в одно из учреждений пенитенциарной системы. Длительность составит не больше 60 месяцев.

В качестве дополнительной меры, назначаемой одновременно с изоляцией от общества, к лицу могут применить финансовое наказание. Его величина будет зависеть от официального заработка или дохода за определённый период (не больше трёх лет). Либо штраф будет иметь фиксированный размер (до полумиллиона рублей).

К нарушителям применят одну из санкций:

  1. Принудительные работы в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы. Могут продолжаться до 5 лет.
  2. Лишение свободы. Срок заключения может составить до 7 лет.

Одновременно с помещением злоумышленника в пенитенциарное учреждение, его могут обязать компенсировать ущерб, причинённый государству. Заплатить в казну придётся до 1 млн. RUB либо сумму зарплаты или дохода, полученного из других источников за период от двух до 60 месяцев.

Конфискованные ценности становятся собственностью ЗВР или иных специализированных фондов.

В последнее десятилетие наблюдается постепенная декриминализация диспозиционной части статьи 191. Если в старых редакциях кодекса предусматривалась наступление ответственности за теневой оборот драгоценностей в любом размере, то сейчас под уголовную юрисдикцию подпадают партии, стоимость которых превысила 1000000 RUB.

Судебная практика

В качестве примера практики суда относительно рассматриваемой категории дел можно привести приговор суда города Москвы.

Судья признал виновным человека, который продал 727,8 грамм радиодеталей, содержащих серебро. Приобрел он их в месте, которое во время следствия установить не удалось. Указанные детали были переданы подставному лицу за вознаграждение, выраженное в денежной форме. Это подставное лицо являлось сотрудником полиции, который произвел задержание виновного во время совершения незаконной сделки.

Лицо признано виновным в перевозке, хранении и совершении сделки с использование драгоценного металла, добытого незаконным способом. Наказание назначено в виде штрафа.

Также имеется еще один приговор, вынесенный судом города Москвы, согласно которому гражданин Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 191 УК РФ. Н. нашел два слитка серебра возле кинотеатра и пытался их продать в пункте приема вторичных драгоценных металлов. В этом месте он был задержан сотрудниками полиции. Прибыли они по сигналу работника пункта.

Судья рассмотрел дело и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 9 месяцев и штраф в размере 15% от заработка.

Видео о статье 191 Уголовного кодекса РФ

Подборка судебной практики с комментариями специалистов представлена на сайте электронно-правовой системы «Консультант плюс». Также примеры судебных решений, приговоров и апелляционных обращений можно найти на многочисленных форумах, посвящённых данному вопросу.

Предлагаем ознакомиться  Какие нужны документы для подачи на алименты в браке

Гражданин РФ Петров В. А. совершил деяние, квалифицируемое как незаконный, умышленный оборот драгметаллов в виде золота. Действуя умышленно, из корыстных побуждений, он в течение 7 месяцев неоднократно приобретал у неустановленных лиц кусочки шлихового золота по 50-100 граммов. В дальнейшем он планировал перепродать всю партию целиком.

В ходе досудебного расследования установлено:

  • обвиняемый имел прямой умысел на совершение преступления и осознавал, что купленное им золото добыто криминальным путём;
  • стоимость ценностей, которые хранились у Петрова, оценена как крупный размер.

Обвиняемый в ходе следственных мероприятий признал свою вину. У суда не возникло сомнений в виновности подсудимого.

Назначая наказание, суд учёл наличие, смягчающих обстоятельств. А именно полное признание вины, деятельное раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, а также тот факт, что обвиняемый впервые попал в поле зрения правоохранительных органов. Отягчающих обстоятельств, которые могли бы усугубить вину, не обнаружено.

Драгоценные камни

Назначенное наказание составило 1 (один) год 7 (семь) месяцев принудительных работ. Время, которое Петров провёл под стражей до судебного разбирательства (3 месяца) засчитывается в срок принудительных работ.

Вещественные доказательства (золото) подлежат передаче в государственный фонд после вступления приговора в законную силу.

Специфика нарушений

Специфика квалификации данного вида деяния состоит в том, допустима ли та или иная операция. Определяется она посредством состояния, в котором находятся драгоценные металлы и камни.

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию с ограненным алмазом, который имеет товарную форму. Его можно передавать, перевозить и совершать прочие различные операции только при наличии документа, который подтверждает приобретение камня. С помощью документа можно доказать, что камень не присвоен незаконно.

Если же говорить о самородном собрате этого камня, который не имеет отшлифованных граней, то выполнение любых действий с ним субъектом, который не имеет на то лицензии, рассматривается как преступление.

Подобная ситуация происходит и при проведении операций с камнями, которые не обработаны. Даже промыслы, имеющие официальное разрешение на операции с этими камнями и металлами, не могут реализовать, если металлы требуются для пополнения золотого запаса бюджета.

Если во владении частного лица находится даже небольшое количество золотого песка или самородков, то это чревато для него уголовной ответственностью. Связано с тем, что отдельный человек не может выступать субъектом, который допущен к обращению камней и металлов, относящихся к драгоценным.

Все действия с драгоценными минералами имеют некоторые особенности и зависят от вида области, к которой принадлежат материалы. В частности, алмаз больших размеров, который обладает товарным видом, можно перевозить, передавать и проводить другие действия при наличии обязательных документов. Они подтверждают право собственности на камень.

191 статья УК РФ

Только в таком случае можно избежать наказания за незаконный оборот драгоценных металлов. А если брать алмаз без огранки, то необходимо иметь лицензию, позволяющую проводить манипуляции с товаром. Иначе все операции с таким ресурсом подпадают под статью УК РФ о незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов и драгоценных камней.

Такая же ситуация складывается и с оборотом не переработанной руды. Даже официально работающие добывающие компании не могут осуществлять оборот минералов, которые являются золотовалютным резервом страны. Распространение даже небольшого количества руды, в которой есть золото или самородки, преследуется федеральным законом УК РФ.

Уголовный кодекс Российской Федерации подразумевает также привлечение к ответственности лиц, которые, зная о содержании в деталях технического оборудования драгоценных сплавов серебра, золота или платины, произведут манипуляции по их выпаиванию с целью дальнейшего извлечения из них драгметаллов. В этом случае из так называемого лома или деталей сплав переходит в область неотшлифованных благородных минералов. А это уже незаконный оборот драгоценных металлов, который регулируется статьей 191 УК РФ.

Для того чтобы квалифицировать деяние с минералами, относящихся к благородным, как нарушение, подпадающее под статью 191 Уголовного кодекса, необходима совокупность следующих факторов:

  1. Наличие самого предмета, в отношении которого осуществляется оборот, то есть минерал должен находиться в естественной форме, характерной для природного ресурса.
  2. Нарушение регламента заключаемого договора, если не соблюдены один или несколько обязательных пунктов, необходимые для выполнения при осуществлении сделки.
  3. Отсутствие прав на продажу (передачу) камня или металла у одной из сторон сделки. Это значит, что у продавца отсутствует лицензия на осуществление оборота или право собственности на драгоценный минерал.
  4. Минерал, участвующий в договоре купли-продажи, был добыт незаконным путем.
  5. Противоправное действие совершено частным или должностным лицом, достигшим 16-летнего возраста. Человек может быть гражданином РФ, подданным другого государства, лицом без гражданства.
Предлагаем ознакомиться  Банковский платежный агент

Виды нарушений, в свою очередь, зависят от стадии обращения минералов: осуществление противоправных сделок, незаконное хранение, транспортировка или пересылка элементов вне зоны действия правового поля.

Законодательные нормы

Чтобы понимать, в каком случае действия квалифицируются, как незаконное хранение и перевозка драгоценных металлов, необходимо иметь четкое представление о предметах, подпадающих под действие УК РФ. Закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях говорит о том, что к благородным минералам причисляются платина и элементы этой группы со схожими характеристиками, а также золото и серебро в следующем виде:

  • сплава, образованного в недрах земной коры, то есть так называемого самородка;
  • материала, из которого были удалены лишние примеси с помощью промышленного метода;
  • монет, которые не участвуют в официальном денежном обороте в странах, относящихся к мировым державам;
  • промышленного сырья, заготовки для применения в производстве, минерального состава, имеющем искусственное происхождение, в качестве отходов жизнедеятельности.

УК РФ выделяет следующие состояния камней и сплавов, при которых оборот не будет признан незаконным:

  • камень должен быть ограненным;
  • материал в состоянии, непригодном для изготовления ювелирных украшений;
  • камни, на которые действует закон как в отношении искусственно выращенных;
  • сплав в виде изделия для ювелирного производства или обихода.

Это значит, что в отношении фрагмента минерала, его хранения и транспортировки действия расцениваются как незаконная перевозка драгоценных металлов. Но если из этого же куска изготовить ювелирное украшение, то даже минерал самой высокой пробы перестает быть предметом уголовно-преследуемого действия.

Ответственность за преступление

Наказание за преступление, предусмотренное статьей 191 УК Российской Федерации, зависит от ущерба.

Если сумма составляет более полутора миллионов рублей, ущерб считается крупным. При денежном эквиваленте в 6 миллионов рублей – в особо крупных размерах. В последнем случае подлежит применению часть 1 Закона Российской Федерации No 41. За совершение противоправного деяния могут назначаться принудительные работы или отбывание тюремного срока в 5 лет. Дополнительно может быть выписан штраф в размере 500 тысяч рублей или равный сумме дохода за 3 года.

Если правонарушение совершено группой лиц, действие подпадает под действие части 2 статьи 191 Уголовного кодекса России. В этом случае назначаются принудительные работы в течение 5 лет или назначается тюремное заключение сроком не более 7 лет. Штрафные санкции составляют до 1 миллиона рублей или в размере совокупного доход за 5 лет.

Если сумма ущерба меньше крупного, предусмотрены штрафные санкции. Для частных лиц сумма взыскания составляет от 3 до 5 тысяч рублей. На должностное лицо может быть наложен штраф в размере 10—15 тысяч. Для юридического лица сумма взыскания составит от 30 до 50 тысяч рублей.

Особенности расследования

В качестве приоритетного направления процесса расследования преступного деяния относительно драгоценных металлов и камней выступает их наличие, которое дает основание для квалификации деяния по рассматриваемой статье.

Если возникает ситуация, когда отсутствуют материалы, выступающие в качестве предмета статьи 191 УК РФ — проведение дальнейшего расследования становится невозможным.

После того, как драгоценности изъяты, проводится анализ, направленный на установление возможности отнесения материалов к группе запрещенных к обращению. Если после оценки материалов установлено, что требуется получение соответствующего разрешения на проведение сделок с металлами и камнями, то к обладателю предъявляются требования по предоставлению документации, подтверждающей законность проводимой сделки.

Последним этапом считается анализ проводимой сделки относительно законности. Если он пройден успешно, то уголовная ответственность не применяется. Если же требования законодательства по обращению камней и металлов не соблюдаются — наступает ответственность.

Если появились данные о противоправных действиях с драгоценными минералами, первое, что должно быть установлено – действительно ли они подпадают под квалификацию статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Предлагаем ознакомиться  Срок хранения документов после ликвидации ООО

Далее минералы изымаются и проводится их анализ с целью определения принадлежности к камням или металлам, относящимся к запрещенным для свободного оборота. Если статус драгоценного элемента установлен, это означает, что для проведения сделки необходимы соответствующие документы. К обладателю минерала предъявляется требование предоставить документацию, которая подтвердит законность проведения сделки.

На сегодняшний день к подобным преступлениям относятся не только случаи незаконного сохранения или транспортировки драгоценных металлов, но и чеканка фальшивых монет, противоправное увеличение количества ценных бумаг.

Содержание статьи 191 УК РФ

В настоящее время в уголовном законе предусматривается ответственность за совершение сделок с драгоценными камнями и жемчугом, нарушающих действующие положения законодательства РФ. Также к этим действиям приравнивается хранение, перевозка, пересылка драгоценных металлов, камней. Речь идет об их проявлении в любом виде и состоянии.

В части первой говорится о деянии, которое совершено в крупном размере, во второй — если преступление совершено организованной группой и/или группой лиц по предварительному сговору.

Деяние, совершенное в крупном размере, предусматривает следующие виды наказаний:

  • принудительные работы сроком до 5 лет;
  • лишение свободы на этот же срок;
  • штраф в размере до 500 тысяч рублей либо размер определен как доход виновного за период до 3 лет.

Часть вторая предусматривает наказание в виде:

  • принудительных работ на срок до 5 лет;
  • лишения свободы на срок до 7 лет;
  • дополнительно — штраф в размере до 1 миллиона рублей либо сумма равна доходу виновного за период до 5 лет.

Дополнительное наказание устанавливается по усмотрению суда по итогам рассмотрения дела и с учетом всех особенностей совершенного деяния.

ФЗ о драгоценных металлах и драгоценных камнях № 41: незаконный оборот, хранение и перевозка драгметаллов и самородков в России, наказание по УК РФ

Исключения составляют бытовые и ювелирные изделия, а также их лом.

Исключения

Некоторые состояния драгоценных металлов не будут рассматриваться в качестве предмета статьи 191 УК РФ. К ним относятся:

  1. Ювелирные изделия. Под ними понимаются предметы и разного рода украшения, которые изготавливаются при использовании художественной обработки в ее различных проявлениях. Обрабатываются драгоценные металлы, сочетаясь с полудрагоценными, драгоценными или поддельными камнями и прочими природными материалами. Либо могут быть исполнены полностью из драгоценного металла;
  2. Бытовые изделия, изготовленные из драгоценных металлов. Это значит, что такой предмет не относится к разновидности личных украшений, используются предметы в быту. Это может быть посуда, оружие, предметы культа и прочее;
  3. Предметы искусства, старины или антиквариат, при изготовлении которых использовались драгоценные металлы или камни;
  4. Лом ювелирных и прочих изделий бытового назначения. Это могут быть негодные к применению, поломанные украшения и предметы, которые можно переработать в другие изделия;
  5. Сусальное золото. Это тонкие золотые пленки, которые используются в декоративных целях;
  6. Диски для протезов зубов;
  7. Государственные награды, исполненные с применением драгоценных камней и металлов;
  8. Монеты коллекционные.
Важно! Во всех указанных случаях не учитывается, каким образом изготовлены предметы и украшения, это может быть и кустарный способ. Кроме того, не важно, проставлено клеймо или нет. П. 3, 5, 7, 8 являются исключением лишь при разовых сделках.

Хранение и хищение

Согласно Инструкции № 68, драгоценные камни и металлы хранятся в помещениях, которые отвечают требованиям, прописанным в законодательстве относительно технической укрепленности и оборудования средствами пожарной и охранной сигнализации.

Важно! Помещения и шкафы, где хранятся указанные предметы, должны пломбироваться, опечатываться, закрываться и сдаваться охране. Вскрыть их смогут только ответственные лица либо комиссия, при наличии разрешения, полученного у руководства.

Учитывая специфику, которой обладает рассматриваемый состав преступного деяния, рассмотреть нужно вид хищений, которые связываются с выполнением профессиональных обязанностей. К ним относятся мошенничество, кража, растрата или присвоение.

Изначально выделяют признаки, которые присущи всем разновидностям хищений, к ним относится, в том числе то, что объектом выступает собственность.

Имуществу присущи такие признаки:

  • имеет определенную стоимость, то есть если изъяты вещи, не имеющие ценности материальной — состав преступления не образуется;
  • собственность должна принадлежать другому человеку, это значит, что виновный выступает материально ответственным лицом;
  • стоимость превышает один установленный МРОТ.

Объективная сторона выражается в изъятии и (или) обращении чужого имущества виновным в свою пользу. Когда виновный изъял вещь, но не получил возможности ею распорядиться, рассматривается как хищение. Деяние окончено с момента изъятия и получения возможности по своему усмотрению распорядиться имуществом.

Если работник задержан на проходной, то оценка содеянному дается как покушение на хищение. Если похищенный металл непродолжительное время хранился у виновного, то это дает основание для квалификации по совокупности преступлений со статьей 191 УК РФ.

Субъективная сторона представлена прямым умыслом.

Квалифицирующие признаки

В качестве квалифицирующих признаков данного деяния рассматривается крупный размер, предусмотренный в части 1 статьи 191 УК РФ. Сумма его определена в примечании к статье 170.2 УК и равна 2 миллионам 250 тысячам рублей.

В части второй фигурируют такие квалифицирующие признаки, как совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Организованная группа:

  • носит устойчивый характер;
  • ее члены объединились для совершения одного или нескольких преступных деяний;
  • у каждого участника имеется своя роль и обязанности.

Группа лиц по предварительному сговору:

  • несколько лиц (не менее двух) договорились о совершении преступления;
  • при этом договоренность могла быть достигнута перед началом совершения преступления.
, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector